Un falsificador ruso acusado y botellas de Borgoña llenas de vino italiano

El presunto cerebro de una banda multimillonaria de falsificación de vino estaba llevando a cabo una transacción con una imprenta turbia en el aeropuerto Malpensa de Milán cuando los Carabinieri italianos se presentaron y lo arrestaron el 26 de septiembre. Exactamente al mismo tiempo, en varias localidades de Francia e Italia, varios agentes de policía realizaron redadas y detuvieron a cinco colaboradores. Fue la culminación de una operación internacional para desmantelar una red que, según los fiscales, vendía vino falsificado por valor de más de 2 millones de euros (alrededor de 2,12 millones de dólares).

Al frente de las actividades ilegales, los investigadores encontraron a un sospechoso conocido: Aleksandr Lugov. Lugov, un ciudadano ruso de 40 años que utiliza varios seudónimos, fue arrestado anteriormente en Borgoña y condenado por falsificación de vinos de marcas líderes, incluidas Domaine de la Romanée-Conti (RDC) y Domaine Leroy. Pero al cabo de unos años, los investigadores descubrieron de nuevo falsificaciones similares en el mercado y las rastrearon hasta Lugov.

Una cara muy familiar en Borgoña

Lugov apareció por primera vez en 2013, cuando los empleados de la República Democrática del Congo empezaron a encontrar botellas extrañas en el mercado del vino. Una investigación internacional condujo a la detención de varias personas en Francia e Italia. Finalmente, el rastro llevó a Lugov.

El ruso fue condenado por el Tribunal de Dijon en 2017 por blanqueo de dinero y fraude organizado por vender unas 400 botellas de Borgoña falsa por valor de 2,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Fue condenado a cuatro años de prisión, con dos años de suspensión de la pena, a una multa de 150.000 euros y al pago de una indemnización por daños y perjuicios por un total de 550.000 euros, de los cuales 300.000 euros a la República Democrática del Congo.

También se le prohibió realizar cualquier actividad comercial durante cinco años, un castigo que, según uno de los abogados defensores, era "el único castigo que no quería y el que más temía".

¿De vuelta al negocio?

Pero apenas dos años después, en 2019, nuevas falsificaciones comenzaron a circular en Europa, particularmente en Suiza e Italia, según Europol, la agencia policial de la Unión Europea. “Las investigaciones realizadas revelaron que las viejas botellas falsificadas seguían vendiéndose junto con las nuevas. [featuring] copias de ello [wineries’] nuevas características de seguridad”, dijo un portavoz de Europol en un comunicado.

Los gendarmes franceses a cargo del caso descubrieron que habían descubierto un nuevo canal de distribución vinculado al anterior caso Lugov. Según Europol, Lugov apenas parece haber hecho una pausa en sus actividades, estableciendo una nueva red internacional de cómplices, embotellando vino italiano barato como vino francés súper premium, con corchos falsos y etiquetas hechas por una imprenta italiana. Los vinos, algunos de los cuales se vendieron por hasta 15.000 euros la botella, fueron luego exportados en avión alrededor del mundo a clientes desprevenidos.

"También se encontraron conexiones entre las dos investigaciones en la investigación de los fabricantes de cierres y cápsulas y de los impresores de etiquetas", dijo Europol en el comunicado.

Sigue el rastro

Los agentes de Europol organizan el material falso incautado durante sus redadas. (Cortesía de Europol)

Los investigadores comenzaron a compartir información con sus homólogos de otros países y los fiscales de Francia e Italia unieron fuerzas.

Durante las redadas, las fuerzas del orden confiscaron "varios miles de etiquetas falsificadas y otros componentes de las botellas, así como los ordenadores y teléfonos de los sospechosos, que se utilizarán en futuras investigaciones", según la fiscalía de Dijon. También encontraron una fortuna en relojes de lujo y 117.000 euros en efectivo. "Finalmente, también se decomisaron bienes por un valor total estimado de casi dos millones de euros, que pudieron proceder de los delitos denunciados o se utilizaron para el blanqueo de capitales con el objetivo de un posible decomiso".

Además de los carabineros italianos y los gendarmes franceses, el grupo de trabajo incluía un juez de instrucción en Dijon, fiscales de Turín y Milán, la policía federal suiza y la policía estatal de Zug y Ginebra, la aduana y protección de fronteras suiza y Europol. La investigación está en curso.

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