El propietario de una cadena de puestos de café Bikini Barista en el área de Seattle se declaró culpable la semana pasada de fraude fiscal y enfrenta hasta tres años de prisión.
En un acuerdo, Assad Baragzai, de 47 años, de Auburn, Washington, admitió que no declaró hasta 6 millones de dólares en ingresos en sus declaraciones de impuestos entre 2016 y 2020, dijeron los investigadores.
Baragzai, que dirige una serie de puestos de café en el estado de Washington bajo el nombre de Ladybug Espresso, es el segundo acusado en confesar como parte de la investigación. Su cuñado, Rajesh Mathew de Auburn, también se declaró culpable de fraude fiscal.
Los fiscales también acusan a Matthew de “subestimar una cantidad significativa de sus ingresos durante varios años”. La sentencia de Matthew está prevista para el 9 de octubre, mientras que la sentencia de Baragzai está prevista para el 18 de noviembre.
El caso fue investigado por una división del IRS y está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Michael Dion.
El gobierno afirma que la pérdida fiscal en los cinco años en que Baragzai subestimó sus ingresos es de más de 1,7 millones de dólares. Bargzai cuestiona esa cifra y, en cambio, afirma que la pérdida fiscal fue de 1,3 millones de dólares. Un juez determinará la pérdida fiscal real al momento de la sentencia.
“Tanto Baragzai como Mathew han acordado reembolsar los costos al Servicio de Impuestos Internos”, dijo la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington en un anuncio del acuerdo. "Ambos también pueden enfrentar sanciones civiles adicionales, multas e intereses por pérdidas fiscales".
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