Dúo británico acusado de engañar a inversionistas de vino de EE. UU. en esquema Ponzi de $ 99 millones

Stephen Burton, de 57 años, y Andrew Fuller, de 55, enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables de engañar a los coleccionistas.

Formaron una empresa llamada Bordeaux Cellars para llevar a cabo la supuesta estafa. Ofreció a los inversores la oportunidad de obtener altos rendimientos mediante la obtención de préstamos garantizados respaldados por botellas raras de los mejores vinos del mundo, incluidos Domaine de la Romanée-Conti y Águila gritando.

Sin embargo, los resultados fueron "demasiado buenos para ser verdad", según documentos judiciales presentados en Nueva York por el fiscal federal de distrito Breon Peace. Los documentos judiciales alegan que Bordeaux Cellars en realidad no almacenó muchos de los vinos.

Un esquema Ponzi, llamado así por el notorio estafador de la década de 1920, Charles Ponzi, tiene como objetivo atraer continuamente a los inversores y usar su dinero para pagar intereses a inversores anteriores.

Burton y Fuller están acusados ​​de usar vinos falsos como garantía para préstamos de inversionistas más nuevos, que usaron para realizar pagos de intereses fraudulentos a inversionistas anteriores. Todos los pagos se detuvieron abruptamente en febrero de 2019, lo que provocó que los inversores entraran en pánico.

"A diferencia del buen vino que supuestamente poseían, las repetidas mentiras de los acusados ​​a los inversionistas no envejecieron bien", escribió Peace, el fiscal federal de distrito, en documentos presentados ante el Tribunal del Distrito de Pascua de Nueva York. "Estos acusados ​​engañaron a los inversores ofreciéndoles una oportunidad de inversión embriagadora respaldada por valiosas botellas de buen vino que resultaron ser demasiado buenas para ser verdad".

Ambos hombres tienen condenas previas por fraude. Se les acusa de fingir conexiones aristocráticas para impresionar a los coleccionistas.

Los documentos, presentados en Nueva York, alegan que Fuller cambió su nombre a James Wellesley para el plan. Wellesley es el apellido del duque de Wellington.

Se dice que recaudaron $ 99,4 millones (£ 76 millones) de los inversores al ejecutar el esquema, que se desarrolló desde junio de 2017 hasta febrero de 2019.

Burton era el director ejecutivo de Bordeaux Cellars y Fuller era el director financiero. Están acusados ​​de conspiración para fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.

Fuller, de Tunbridge Wells en Kent, fue remitido a la prisión de Wandsworth en Londres y los procedimientos de extradición están pendientes.

Burton se declaró culpable previamente de lavado de dinero y falsificación de documentos de identificación y fue sentenciado a cuatro años de prisión. Desde entonces ha sido puesto en libertad y, según los informes, ha huido del país.

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